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平安贵州 冬季行动 | 警惕“现金花束”骗局,桐梓公安破获两起“帮人洗钱”案

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发表时间:2024-01-17 16:22作者:刑侦大队供稿来源:桐梓县公安局刑侦大队网址:http://文化传播网

不少人看来,送花是表达祝福,用人民币做成花束的造型送人更显“豪气”。但近日,贵州省桐梓公安破获两起利用“现金花束”洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人2人,查实涉案资金10万元。

客户要求订制一个“现金礼盒”
近日:贵州桐梓公安陆续接2名花店负责人报警,称其银行卡突然因涉案被冻结,请求民警帮助。

接警后,民警详细了解事情经过。经了解,近期2名花店负责人都曾帮助一名顾客订制“现金礼盒”,对方分别给2名花店老板转账6000元,让其去银行帮忙取出现金做成礼盒花店负责人收到转账后,便前往银行将钱取了出来,装扮成礼盒后送到指定地点。但是几天后,2名花店负责人却收到银行短信,提示银行卡因涉案被冻结。

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“订花人”和“收花人”都是嫌疑人扮演

了解情况后,民警立即开展侦查工作,发现“订花人”和“收花人”都是嫌疑人所扮演“订花”只是借口,目的是利用花店负责人的银行卡进行洗钱套现。随即民警迅速锁定犯罪嫌疑人赵某某2人身份信息及活动轨迹,奔赴外地成功将赵某某2人抓获。

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经审讯,赵某某2人为非法牟取暴利,明知他人从事违法犯罪转账的前提下,仍先后在桐梓县、绥阳县、汇川区等地通过购买“现金花束”“现金礼盒”的方式帮助境外诈骗团伙转移诈骗资金的犯罪事实,涉案金额10万元。目前,犯罪嫌疑人赵某某2人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
民警提醒
该类事件发生后,虽然群众没有钱财损失,但其银行卡却因涉嫌“洗钱”被冻结,甚至其他支付账户也被限制,给工作和生活都带来很大的不便。
请广大商户谨慎接受陌生的网络或电话订单,特别是大单,切莫轻易提供自己的银行账户或收款二维码帮助收款、转账、提现不因贪图小利而成为犯罪分子的“洗钱工具”。

责任编辑.梁大宏:实习编辑.刘萍


文章分类: 法治论坛
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