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重庆渝中警方打掉一电信诈骗洗钱团伙-- --抓7人,涉案百万元

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发表时间:2022-11-08 12:38作者:周露晗来源:重庆广播电视总台网址:http://文化传播网

        2022年11月7日讯: 近日,在全国“断卡”“净网2022”等专项行动中,重庆渝中警方深挖细查,快速打掉一个专为境外电信网络诈骗集团进行洗钱的犯罪团伙,7名嫌疑人先后全部落网,查获手机、银行卡等一批作案工具。经查,该团伙涉案资金在百万元左右,涉及全国各地电信诈骗案数十起。



10月25日,渝中区公安分局石油路派出所案侦民警在涉诈信息梳理中发现一个高风险账户,立即引起高度关注。“这个账户的银行流水明显异常,非常符合‘跑分’洗钱,快进快出的涉案特征。”民警凭敏锐办案经验,研判该账户持卡人有参与洗钱犯罪的重大嫌疑。

据了解,在网络黑产犯罪产业链中,“跑分”洗钱是非常关键的一环,不法分子利用自己银行卡账户或第三方支付账户为他人代收款,然后再转至指定账户,以此赚取佣金,主要服务于电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动。

25日当天,民警锁定持卡人信息,快速将嫌疑人刘某抓获。审讯中,刘某对作为“卡农”提供银行卡账户参与洗钱的违法犯罪事实供认不讳。警方没有停步,继续顺藤摸瓜,深入摸排,很快一个以许某为首的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面,其专为境外电信诈骗集团提供服务,从中非法牟利,具有结构严密、分工细致、流动作案、涉案人数多等特点。

“团伙中有人组织作案安排场所,对接境外电诈集团;有人专门看守、放哨;有人提供个人银行卡账户用于洗钱;有人负责结算、转移违法犯罪资金。”民警介绍,该团伙成员非常狡猾,行踪不定,具有一定反侦查意识,主要在渝中、南岸、江北等主城多地间流窜,临时租用茶楼作为“水房”集中作案,每次干两三个小时后,分散逃离。

为尽快阻止嫌疑人转移资金,最大程度减少受害人损失,办案民警们在逐步摸清团伙主要成员身份信息、活动轨迹和藏匿地点后,同步展开收网行动,截至10月31日,许某等7名嫌疑人全部到案。

经审查,该团伙成员间系同乡,均存在违法犯罪前科。10月初,许某等人纠集一起,为牟取不法利益,在主城多地疯狂作案,专帮境外电诈集团提供洗钱服务,短短一个月,已累计收取、转移违法犯罪资金达百万元,初步查实涉案数十起。

目前,许某等7人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被公安机关依法采取刑事强制措施,该案还在进一步侦办中。

警方提醒:广大市民应加强个人信息保护意识,防范电信诈骗,远离洗钱犯罪,切勿贪图小利而租售、出借个人银行账户信息,或身份证、银行卡、手机卡等,一旦被不法分子用于电信诈骗、跨境赌博、“跑分”洗钱或其他违法犯罪,将直接影响个人征信,涉嫌犯罪还会被依法追究法律责任,付出沉重代价。

(渝中区公安分局供图)

责任编辑.陈传翠:实习编辑.刘萍


文章分类: 工作监督
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